18/10/2019 – NORME TECNICHE CNF ANTIRICICLAGGIO

Nella seduta amministrativa del 20 settembre 2019 il Consiglio nazionale forense ha emanato le regole tecniche in materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica della clientela e di conservazione. Alle regole tecniche è allegato il documento su criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all’adeguata verifica semplificata.

Comunicazione CNF antiriciclaggio

Criteri e metodologie CNF antiriciclaggio

Regole tecniche CNF antiriciclaggio